L'AMF publie son analyse des risques en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié une mise à jour de son analyse sectorielle des risques (ASR) concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT). Cette nouvelle édition fait suite à la première parue en 2019. 

L'ASR dérive de l'analyse nationale des risques (ANR) publiée par le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Elle vise avant tout à mieux comprendre les risques de BC-FT auxquels sont confrontés les professionnels sous la supervision de l'AMF. Pour se faire, l'ASR examine plusieurs secteurs, dont la gestion d'actifs, les conseillers en investissements financiers, les activités du dépositaire central de titres et le secteur des actifs numériques. 

Elle met également en lumière les menaces telles que les fraudes, les usurpations d'identité et la corruption, évaluant ensuite les risques associés à chaque secteur. Cette évaluation repose sur les caractéristiques intrinsèques des secteurs et sur les dispositifs de lutte contre le BC-FT, y compris la réglementation et les pratiques observées par l'AMF. 

Par la suite, chaque secteur se voit attribuer une note globale basée sur la combinaison des menaces identifiées et de l'efficacité des mesures d'atténuation.