Blanchiment : la criminalité financière pèse jusqu’à 58 milliards d’euros par an

Dans le cadre de la mise en place d’une lutte plus efficace contre la criminalité financière, la commission d’enquête du Sénat a formulé une cinquantaine de propositions dans un rapport. Celui-ci chiffre notamment la criminalité financière entre 38 et 58 milliards d'euros chaque année en France.

Ce blanchiment d'argent s’opère principalement par du travail au noir, de la vente de contrefaçon, la candidature à des marchés publics et la captation d'aides publiques, le rachat de tickets gagnants de loto ou de casinos, les cryptomonnaies, ou le commerce éphémère… Tout cela s’appuie sur plusieurs failles qui ont été identifiées : l'absence de contrôle des fonds dans le rachat de commerces ou encore l'instrumentalisation des divergences de législations entre pays.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, la commission dit espérer un investissement financier et humain plus conséquent. En effet, pour l’heure, « les instruments dont dispose le pays sont sous-utilisés et les services manquent de cohésion dans la lutte ».

La commission d'enquête du Sénat propose par exemple le renforcement des moyens de contrôle des petits commerces par le ciblage des quartiers les plus exposés, ou encore la consolidation des moyens des organes de sanction.