« Dubaï Papers » : les intermédiaires d’une fraude fiscale présumée devant la justice

Le procès des « Dubaï Papers » s’ouvre à Paris et doit se poursuivre jusqu’au 3 décembre. Treize personnes et trois sociétés comparaissent pour leur participation présumée à un système international de dissimulation d’avoirs, poursuivi notamment pour complicité de fraude fiscale et blanchiment en bande organisée.

L’accusation leur reproche d’avoir aidé plus d’une centaine de contribuables français à éluder au moins 54 millions d’euros d’impôts entre 2007 et 2018. Le dossier vise principalement les organisateurs et intermédiaires : dirigeants, employés, apporteurs d’affaires et prête-noms.

Au centre figure Jawer, société suisse ensuite implantée aux Émirats arabes unis sous le nom de Helin. Selon le parquet national financier, elle aurait administré plus de 200 millions d’euros d’actifs pour 322 contribuables français, à travers 658 sociétés offshore.

L’enquête s’appuie sur des milliers de documents internes transmis anonymement au parquet. Ils décrivent notamment des communications codées, des remises d’espèces, des cartes prépayées et des prestations permettant aux entreprises de minorer artificiellement leurs bénéfices.

Le prince belge Henri de Croÿ figure parmi les principaux prévenus. Sa défense entend préciser l’étendue de sa responsabilité. Certains protagonistes secondaires ont déjà été condamnés dans des procédures de plaider-coupable. Pour les personnes jugées à cette audience, le tribunal devra établir les responsabilités individuelles.