TRACFIN veut améliorer sa lutte contre le blanchiment des avoirs du narcotrafic

Le deuxième forum de TRACFIN a mis en lumière les schémas complexes utilisés par les trafiquants pour blanchir et dissimuler leurs capitaux. Ce forum a également été l’occasion de rappeler la nécessité de renforcer la lutte contre ce fléau financier. Cela passe notamment par le gel des avoirs des narcotrafiquants.

Comme l’explique Laurent Nunez, Préfet de police de Paris, « le blanchiment de capitaux provenant du narcotrafic passe par la création de sociétés fictives, souvent étrangères qui s’appuient sur des entreprises qui ont une activité réelle, via un système de fausses factures ». Une autre technique bien connue consiste à opérer un échange entre des fonds légaux disponibles sur un compte bancaire et des fonds illégaux versés en espèces.

Le recours aux cryptoactifs reste également un levier très intéressant pour les réseaux criminels dans le blanchiment de leurs revenus.

Les enquêteurs se heurtent toutefois aux limites du dispositif législatif actuel puisqu’il n’est pas possible de geler des actifs des narcotrafiquants. En ce sens, le préfet de Police appelle à « s’inspirer de ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme pour lutter contre les trafics de stupéfiants », notamment en matière de gel des avoirs et de décloisonnement de l’information.