Métier : quel professionnel dénonce le plus les fraudes de ses clients aux autorités ?

Au cours de l’année passée, la cellule anti-blanchiment du ministère de l’Économie (TRACFIN) a enregistré un niveau record de déclarations de soupçon, atteignant pas moins de 215.410 dossiers, multipliés par six en dix ans. Les banques, organismes de crédit et assureurs représentent à eux seuls 93% des signalements, confirmant leur rôle central dans la détection des fraudes financières.

Dans ce classement des meilleurs élèves, on retrouve ensuite les établissements de monnaie électronique et les plateformes de cryptoactifs qui connaissent une croissance marquée (+112%), représentant désormais 3.073 déclarations en 2024, notamment liées aux cartes prépayées, souvent utilisées pour le blanchiment et le financement du terrorisme.

Au contraire, les professions non financières contribuent marginalement (6,9%). Parmi elles, les notaires, le secteur des jeux et les mandataires judiciaires sont les plus actifs. De leur côté, les avocats, invoquant le secret professionnel, ne réalisent que très peu de déclarations (15 en 2024). Les marchands d'art en transmettent encore moins (5 déclarations seulement).

À noter enfin que les agents sportifs affichent le plus faible niveau de coopération : aucune déclaration depuis leur inclusion dans le dispositif en 2010, malgré les risques élevés d'infractions financières (corruption, fraude fiscale, trafic humain ou trucage de compétitions).