Tracfin : intensification de la lutte contre les sociétés « lessiveuses »

Après l’adoption de la proposition de loi visant à « sortir la France du piège du narcotrafic », les services de Tracfin et le ministère de la Justice vont encore intensifier leur coopération en matière de lutte anti-blanchiment. Dans le viseur : plus de 400 sociétés signalées à la Justice entre août 2023 et décembre 2024.

Une majorité de ces sociétés correspondent à des entreprises dites « lessiveuses », c’est-à-dire créées dans l’unique but de « dissimuler, blanchir et transférer vers l’étranger des fonds issus d’activités criminelles », telles que le travail dissimulé, la fraude aux aides publiques ou le trafic de stupéfiants.

Grâce au droit d’opposition, qui permet de bloquer des opérations suspectes, 40 millions d’euros ont déjà été saisis et reversés au budget de l’État.