Worldpay condamné pour avoir facilité des flux financiers frauduleux

Le géant mondial des paiements Worldpay a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux amendes de 100.000 euros pour complicité d’exercice illégal de l’activité de prestataire de paiement dans une vaste affaire d’escroquerie au trading en ligne. Les faits concernent une fraude au Forex ayant sévi entre 2011 et 2014 et causé un préjudice estimé à au moins 35 millions d’euros.

Selon le tribunal, Worldpay n’a pas suffisamment vérifié les activités de son client néerlandais Seroph, qui servait d’intermédiaire à plusieurs plateformes frauduleuses. Les juges ont estimé que le groupe avait l’obligation de contrôler la réalité des informations fournies ainsi que la régularité des opérations réalisées en France, mais qu’il avait renoncé à effectuer ces vérifications.

L’affaire a piégé des dizaines d’épargnants recrutés via Internet ou par démarchage téléphonique. Séduites par des promesses de rendements élevés sur le marché des changes, les victimes pensaient investir sur le Forex. En réalité, les fonds étaient détournés vers de multiples comptes bancaires répartis dans plusieurs juridictions à travers le monde.

Worldpay avait transféré près de 16,8 millions d’euros à Seroph dans le cadre des opérations incriminées. Les principaux organisateurs de l’escroquerie, basés notamment entre la France et Israël, ont été condamnés à des peines pouvant atteindre trois ans de prison ferme et 400.000 euros d’amende.