Blanchiment : Monaco intègre la liste des pays « à haut risque » de l'Union européenne

En faisant ce choix, la Commission européenne s’est alignée sur la « liste grise » émise par le Groupe d’action financière (GAFI), organisme international chargé d’évaluer l’action des États en matière de lutte contre le blanchiment. Si Monaco intègre cette liste, les Émirats arabes unis s’en voient retirés.

Le GAFI est chargé d’évaluer l’action des États en matière de lutte contre le blanchiment. À ce titre, il a inscrit Monaco sur sa liste depuis l’été 2024. Il est notamment reproché à ces États sous surveillance, « le manque d’efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de fraude fiscale commis à l’étranger, de saisie des avoirs criminels à l’étranger ou d’application de sanctions efficaces et dissuasives ».

De son côté, le gouvernement monégasque dit prendre acte de cette mise à jour attendue. La Principauté rappelle néanmoins sa détermination à « mettre en place des mesures pour sortir de la liste grise du GAFI ».

Parmi les autres pays à haut risque, la Commission européenne a ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela. Dans le même temps, elle a retiré de la liste la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal et l’Ouganda.